Назначение Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий
3.1.3) осуществление сбора поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременной передачи их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, если функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора;

Положение о корпоративном секретаре открытого акционерного общества

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «_______________________ » Протокол N _______________ от «___»_________ 200__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «__________________»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является основным внутренним нормативным актом Открытого акционерного Общества «__________» (далее — «Общество»), определяющим функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества (далее — «Корпоративный секретарь»).

1.2. Корпоративный секретарь является должностным лицом, обеспечивающим соблюдение органами управления и должностными лицами Общества выполнение процедурных требований, установленных Уставом и внутренними документами Общества при принятии решений и организующим соответствующий документооборот.

1.3. В своей деятельности Корпоративный секретарь руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Назначение Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий

2.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря осуществляются Генеральным директором Общества по предварительному согласованию с Советом директоров.

2.3. Корпоративный секретарь является секретарем Совета директоров Общества и осуществляет функции по техническому и организационному сопровождению заседаний Совета директоров.

2.4. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями и опытом, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, иметь высокие деловые и профессиональные качества, коммуникабельность, безупречную репутацию, а также пользоваться доверием акционеров Общества и членов Совета директоров Общества, иметь высшее юридическое образование, опыт работы по специальности не менее двух лет.

2.5. Корпоративный секретарь должен быть независимым и не связанным с должностными лицами отношениями, способными повлиять на осуществление его функций, не являться аффилированным лицом Общества или его должностных лиц.

2.6. Корпоративный секретарь не вправе совмещать функции Корпоративного секретаря с исполнением трудовых обязанностей в иных юридических лицах.

2.7. Каждый кандидат на должность Корпоративного секретаря Общества должен сообщить Обществу все сведения, необходимые для установления наличия (отсутствия) его аффилированности Обществу или его должностным лицам, а также иные сведения о наличии отношений между кандидатом и Обществом и (или) его должностными лицами, которые могут привести к конфликту интересов. В случае изменения указанных сведений Корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщать об этом Обществу.

3. Функции Корпоративного секретаря

3.1. Обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

3.1.1) обеспечение надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, осуществление подготовки и направления (вручения) им бюллетеней для голосования, а также обеспечение уведомления о проведении Общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества;

Вы сталкивались с нарушением прав со стороны работодателей?
ДаНет, никогда

3.1.2) формирование материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечение доступа к ним, заверения и предоставления копий соответствующих документов;

Обязанности и функции корпоративного секретаря

Для наших правовых реалий вопрос о том, кто такой корпоративный секретарь (КС), актуален, поскольку этот институт имеет западную традицию существования — в основном это США, страны ЕС. Это понятие наиболее полно раскрыто в англосаксонской правовой системе, где КС играет важную роль в корпоративном управлении компаниями, выполняя ряд функциональных обязанностей.

Корпоративный секретарь — это главный администратор компании, обеспечивающий осуществление консультативных, исполнительных функций на высшем уровне, статус КС во многом приближен к должности директора компании, хотя и находится ниже по своему иерархическому положению в штате фирмы.

Российское законодательство не дает трактовки правового положения КС, ограничиваясь только общими упоминаниями (например, в одобренном Правительством РФ Кодексе корпоративного управления). До 2002 года термин «корпоративный секретарь» вообще не упоминался в каких бы то ни было нормативно-правовых актах Российской Федерации, поэтому этот институт считают относительно новым и не до конца разработанным.

баннер

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Особенности правового статуса КС раскрываются, прежде всего, через анализ возложенных на него обязанностей. функции корпоративного секретаря связаны с организацией работы совета директоров, общего собрания акционеров (участников), всей компании.

КС — исполнитель, организатор, который выполняет всю подготовительную работу, связанную с осуществлением корпоративных полномочий высшими органами управления компании. Круг его задач широк.

Обязанности корпоративного секретаря прописаны в должностной инструкции, контракте, уставных документах общества. Он:

координирует деятельность управленческих институций предприятия, обеспечивает поддержание ими контакта между собой;

организовывает подготовку, проведение общего собрания акционеров, формирование повестки дня, ведение протокола, реализацию, а также контроль выполнения принятых участниками резолюций;

следит за соблюдением установленных процедурных правил, требований, предписаний;

выполняет функцию планирования, составления кратко- и долгосрочных программ деятельности;

осуществляет оперативное руководство сотрудниками аппарата и соответствующими подразделениями;

контролирует следование формальным процедурам (оповещение, голосование, оформление письменных решений, доведение их до сведения заинтересованных лиц и так далее);

выполняет другие функциональные обязанности, которые прямо или опосредованно связаны с задачами, возложенными на КС;

обеспечивает взаимодействие с контролирующими субъектами, регулирующими органами.

Среди основных полномочий КС — информационное направление его деятельности, поскольку правильное и своевременное уведомление акционеров, топ-менеджмента организации непосредственно сказывается на качестве, эффективности, законности принимаемых органами управления решений и актов.

Корпоративный секретарь отвечает за:

рассылку решений всем заинтересованным субъектам (как частным лицам, так и государственным органам, учреждениям, организациям);

осуществление контроля за соблюдением установленных требований делопроизводства, документооборота на предприятии;

раскрытие публичной информации об обществе, публикацию предусмотренной законодательством отчетности;

своевременное выявление возможных нарушений, извещение о выявленных фактах уполномоченных лиц, компетентных органов.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕО КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВАПоложение о корпоративном секретаре___________ акционерного общества»____________________________»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом акционерного общества, Положением о совете директоров (наблюдательном совете), Кодексом корпоративного поведения акционерного общества, утвержденного приказом Центрального Банка Российской Федерации от __________ N _____, а также квалификационной характеристики должности «Корпоративный секретарь акционерного общества», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 17 сентября 2007 г. за N 605, Устава _АО «__________» (далее — Общество).

1.2. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении генерального директора Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества. Совет директоров в лице Комитета по корпоративному управлению <1> рассматривает и утверждает план работы корпоративного секретаря, программу развития корпоративного управления в обществе, отчет о его работе, бюджет корпоративного секретаря (аппарата корпоративного секретаря), принимает решение о размере и условиях вознаграждения корпоративного секретаря и его аппарата.

— требовать от должностных лиц и сотрудников Общества неукоснительного соблюдения норм и требований действующего законодательства, устава и внутренних документов общества, устных и письменных объяснений по выявленным фактам нарушения норм действующего законодательства, устава и внутренних документов Общества, прав акционеров; требовать исправления допущенных нарушений;

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
——————————
(наименование должности)
00.00.0000 N 000
——— ——————-
(подпись) (инициалы, фамилия)
Корпоративного секретаря 00.00.0000
акционерного общества

1. Общие положения

🟠 Введите свои вопросы в форму для бесплатной консультации

Оцените, пожалуйста, публикацию:
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *